Para comenzar a hablar de este tema es necesario conocer el propósito principal de la Oficina de Control de Activos y por qué existen países sancionados por la OFAC.
Este organismo se encarga de administrar y aplicar sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos con el fin de proteger la seguridad nacional del país con base a su política exterior. Estas mismas sanciones se usan con el fin de prevenir que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de su política.
Los países sancionados por la OFAC son penalizados bajo poderes presidenciales de emergencia nacional, además de una autoridad específica otorgada por una legislación la cual provee los controles en las transacciones y congela los activos bajo la jurisdicción estadounidense.
¿Por qué existen los países sancionados por la OFAC?
Como se mencionó, la OFAC tiene la finalidad de penalizar aquellas entidades o países que vayan en contra o representen un riesgo para su política financiera nacional. Por lo cual ésta otorga sanciones contra países y regímenes extranjeros, terroristas y narcotraficantes internacionales. De igual manera a aquellos países involucrados en actividades relacionadas con la venta de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.
De esta manera lo que la OFAC y el gobierno de los E.U.A. prohíbe cualquier transacción financiera, cuenta bancaria o actividad económica con los países, entidades o personas que considere de alto riesgo por realizar cualquiera de las actividades previamente mencionadas o cualquier otra actividad fraudulenta que vaya en contra de su política.
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Lista de países sancionados por la OFAC.
Los siguientes países se consideran de alto riesgo por la Oficina de Control de Activos y por lo tanto están sancionados ante este organismo.
Tipos de sanciones a los países:
- Las sanciones generales o integrales:
Para los países sancionados por la OFAC hace referencia a la “prohibición de realizar cualquier importación, exportación, financiación, comercialización de productos o servicios, en general, cualquier tipo de transacción entre el país sancionado y las personas de EUA. salvo que dicha operación cuente con una licencia o autorización expedida por la OFAC o se trate de actividades humanitarias” (Stradata AML).
Los países que actualmente se encuentran bajo dicha sanción, son: Cuba, Irán y Corea del Norte.
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- Las sanciones específicas o selectivas:
Estas sanciones limitan la actividad de determinadas operaciones con un país, diferente a las sanciones de prohibición general. Tal es el caso de Venezuela y Nicaragua que son países sancionados por la OFAC debido a la relación con la explotación y comercialización de petróleo y por la relación de personas bloqueadas en las listas.
De esta manera, por medio de estas sanciones se imposibilitan las transacciones entre personas americanas, ya sea dentro o fuera del país con las naciones que se consideren de alto riesgo por este organismo.
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Fuentes: Oro y Finanzas, Paxful, STRADATA AML.
